Indice
PÁGINA 2 Introducción
PÁGINA 3 Punto de partida II
PÁGINA 5 La Unidad de Información Financiera (UIF)
PÁGINA 7 Los sujetos obligados (S.O)
PÁGINA 10 El deber de informar
PÁGINA 11 Conceptos relevantes
PÁGINA 13 Política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PÁGINA 17 Política de identificación y conocimiento del cliente
PÁGINA 19 Reportes de información
PÁGINA 22 Conservación de la documentación
PÁGINA 23 Organismos que revisten la calidad de supervisores, en doble función de reguladores y sujetos obligados
PÁGINA 25 El plano internacional
PÁGINA 27 Ideas Finales
PÁGINA 28 Anexo Normativo